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avvocato penalista civilista | diritto penale civile

avvocato penalista difensore specializzato in reati su internet

Negli ultimi anni, si è assai diffuso il riutilizzo di contanti sporchi nonché il reinvestimento delle entrate derivanti dal compimento di atti illeciti.

Il fenomeno, sviluppatosi a livello nazionale e internazionale, è assai preoccupante. Le cause principali che sono alla base di tutto questo sono:

•la più pesante contraffazione delle manovre di investimento e dei profili della «struttura finanziaria»; i nuovi mezzi tecnologici, quali quelli che sono nati via internet, che hanno determinato una maggiore velocità nel movimento di contanti e degli investimenti di beni;

•la globalizzazione economica, che ha implicato il sorgere di rapporti con i cosiddetti Paesi dai «mercati emergenti»;

•in Europa, l’adozione dell’euro.

«L’impiego di denaro, prestazioni o prodotti di origine illecita» è un elemento assai pericoloso in rapporto a vari benefici.

Pertanto, sembra quasi un bisogno civile di impedire che ciò si verifichi, al fine di ostacolare fasi di incertezza economica le quali implicano, ad esempio, le variazioni peculiari della disposizione dei mezzi finanziari, nonché vari casi di concorrenza sleale e alterazione del mercato.

Le mafie hanno un ruolo assai rilevante in questo, influendo in modo negativo sull’evoluzione sociale, a livello nazionale e internazionale, perché usa mezzi e sistemi organizzativi illegittimi, di cui dispone in maniera notevole.

In questo contesto, la pratica universale adottata, e autorizzata all’unanimità. Un primo e fondamentale ringraziamento è diretto a DP, per il basilare sostegno all’elaborazione disposta delle postille seguenti, e alle variazioni in bozza.

Vale a dire il «lavaggio», camuffamento della vera origine, illegale, del denaro liquido (o delle azioni o prodotti) immesso in azioni finanziarie, commerciali o immobiliari, che a una prima analisi sembra completamente legittimo.

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