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Tag:avvocato specializzato maltrattamenti in famiglia nardò

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La rappresentazione dell’illecito di «riciclaggio» Il crimine di riciclaggio si manifesta in due tappe principali, diverse tra loro ma suppletive, ossia: I. esecuzione del crimine presunto da parte di una persona indefinita, crimine per cui è prevista la pena di carcerazione e una contravvenzione.

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E appunto, il crimine che descriveremo può manifestarsi in modi diversi, cioè: evasione fiscale, ricevute false, traffico di droghe, strozzinaggio, crimini contro la Pubblica Amministrazione, illegale detrazione, inganno e/o crimini che ledono beni patrimoniali in genere, sottrazione, ruberia, cattura di persone, insolvibilità falsa, fino ai nuovi «abusi di mercato».

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II. sostegno di un terzo, che non coincide con il soggetto agente del crimine congetturato, come i casi in cui vi sia l’intervento di un congiunto, o un fiduciario (prestanome), che, essendo consapevole dell’origine illegale dei mezzi, ha il compito di gestirli celandone la natura e magari facendo nuovi investimenti degli illegali profitti in azioni legittime, producendo così impedimenti all’attività di inchiesta degli organi competenti.

Anche se ci speriamo nell’adozione di una legge – indicata in una primitiva trascrizione della c.d. «legge Tremonti» del 2005, detta poi «riforma della previdenza» del dicembre 2005, la quale rappresenti un ostacolo all’«autoriciclaggio».